证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-110 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 三、其他公司治理制度的新增、修订情况 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与 最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司 实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明 细如下： | | 文件名称 ...