公司基本信息 - 公司于2020年11月23日在上海证券交易所主板上市，注册资本为16213.73万元[8] - 公司发行的面额股每股面值为1元，股份总数为16213.73万股且全部为普通股[10][11] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[3] - 拟修订18项治理制度，新增6项治理制度[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25% [13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[13] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[25] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工代表董事一人[46] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[49] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[50] 利润分配相关规定 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[64][65] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[65][66] - 董事会审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意[68] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63][64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[70] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[72]