公司基本信息 - 公司由上海电影（集团）有限公司、上海精文投资有限公司作为发起人，以上海东方影视发行有限责任公司整体变更设立，统一社会信用代码为91310000132696812Y[4] - 公司发起设立时发行股份总数为2.8亿股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份总数为4.482亿股，均为人民币普通股[6] 公司章程修订 - 2025年11月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会及修订、制定部分制度的议案[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，“监事会”“监事”表述删除或改为“审计委员会”“审计委员会成员”[2] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司删除经营期限为长期的条款[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 董事会可根据股东会授权，3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议[7] - 公司因特定情形收购股份，不同情形需经股东会或2/3以上董事出席的董事会会议决议[8] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[5] - 依据章程，股东可起诉股东、公司董事、高级管理人员、公司，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[5] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[11] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人[38] - 董事会设董事长1人，设副董事长1人[38] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[46] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[41] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[24] 利润分配与分红 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[53] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[55] 其他重要事项 - 公司修订了19项公司治理制度，制定了3项公司治理制度[65][66] - 《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东大会审议[66] - 《公司章程》修订通过后公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[67]