董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前3日发出通知[4][7] - 临时会议提前5日通知，紧急情况不受限，需全体与会董事认可[4][7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议，董事长10日内召集主持[7] 董事参会规定 - 委托他人出席需书面委托并提前1天送达秘书[8] - 会议由过半数董事出席方可举行，决定经全体董事过半数通过[19] 会议相关情况处理 - 两名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[17] - 未列入通知提案除一致同意外不得表决[21] - 董事关联关系应书面报告，关联交易决议有通过规则[21][22] 会议其他要求 - 独立董事反对或弃权应说明理由，披露决议需同时披露异议[26] - 秘书负责记录，记录应含相关内容，会议资料保存10年[26][27][29] - 秘书负责上报材料和信息披露，会前不得泄密[29][31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数，与章程不一致以章程为准[33] - 规则由股东会审议通过之日起生效实施[35]