证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-61 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年11月25日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届 董事会第十七次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，授权 委托出席董事 1 名。其中，公司董事长陈朝辉先生因公务原 因请假，未亲自出席会议，书面授权公司董事胡煜斌先生代 为行使表决权； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1 1.审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦 门港务发展股份有限公司章程>的议案》 公司董事会同意根据《中 ...