证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-62 厦门港务发展股份有限公司关于取消监事会、增加经 营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关 于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关于本次取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司 运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，《厦门港务发展股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监 ...