董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超公司董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[5] - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[6] - 六十日内完成董事补选[6] - 特定情形下三十日内解除董事职务[7] - 董事忠实义务任期结束后两年内有效[7] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少三名独立董事[10] - 设董事长一名，全体董事过半数选举产生[10] - 下设审计、战略发展与ESG、提名薪酬与考核三个专门委员会[11] 审议规则 - 对外投资或收购资产超净资产10%提交董事会审议[14] - 公司为他人担保需特定董事审议同意[14] - 财产抵押超总资产30%提交董事会审议[14] - 关联交易达一定标准提交董事会审议[15] - 单项或单批对外捐赠超50万元提交审议[15] - 委托理财达标准提交董事会审议[15] - 重大交易事项指标达标准须审议披露[16] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[20] - 会议应有过半数董事出席方可举行[20] - 决议表决一人一票，普通决议全体董事过半数通过[29] - 关联董事表决有特殊规定[29] - 会议对议题逐项审议、表决，有表决方式[32] - 定期会议原则现场召开，临时会议可非现场[32] - 董事应在决议签字担责，有异议可免责[32] - 会议应形成记录，独立董事异议需说明理由[35] - 会议记录含多项信息[35] 执行与生效 - 董事会决议由总经理组织落实，办公室跟踪报告[37] - 规则自2025年度第二次临时股东大会通过生效[41] - 规则未尽事宜以相关规定为准[39]