会议情况 - 2025年11月28日召开第十一届董事会第十二次会议，9名董事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》全票通过，部分修订需提交审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7] 制度调整 - 对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，修订29项，制定2项，废止11项[3][4][5]