本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利 全球人才发展中心二楼会议室 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-085 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席 并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共 同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事11人，出席8人，董事潘刚、赵成霞、高振宇因工 作原因未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事白利因工作原因未能亲自出席 本次会议； 3、董事会 ...