董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长2人[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[11] - 六种情形下应召开临时会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[13] 会议举行 - 会议有过半数董事出席方可举行[15] 委托规定 - 审议关联交易等有委托限制[17] 提案表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[20] - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，内容含日期、出席人员等[29] 决议处理 - 与会董事要签字，有不同意见可书面说明[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[31] 决议执行 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报情况[32] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限为十年[31][32] 规则施行 - 本规则经股东会审议通过之日起施行[37]