海航科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度中"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制 度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， ...