会议情况 - 南京冠石科技第二届董事会第三十一次会议于2025年11月28日召开，5名董事均出席[1] - 会议提请召开2025年第二次临时股东大会[40] 人员提名 - 提名张建巍、马晓叶、王顺利为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名江小三、李霁为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 议案通过 - 调整公司治理结构等多项议案均以5票同意通过，需提交股东大会审议[7][9][11][13][15][16][17][18][19][20][21][24][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][36][38][39][40] 制度制定 - 会议决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[39] 股份情况 - 张建巍合计控制公司60.41%股份[43] - 王顺利直接持有公司0.38%的股份[44]