山东科源制药股份有限公司 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-079 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参 会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 公司原拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交 易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司 99.42%股份。 同时，公司拟向不超过 35 名符合条 ...