会议通知与召开 - 独立董事专门会议召开前三天发通知，全体同意可免时限要求[3] - 需过半数独立董事出席方可举行[3] 会议审议与表决 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议且全体过半数同意[4] - 表决采用书面表决，一人一票制，决议需全体过半数表决通过[6] 会议记录与档案 - 决议应包含会议通知、到会人数、议案内容及表决情况等[7] - 记录应包含会议日期、出席人员、讨论事项等[13] - 档案保存期限不少于十年[9] 其他 - 公司应为会议提供便利、支持和必要工作条件[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[10]