可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，发行总额44,850.00万元[6] - 2023年7月19日，4.485亿元可转换公司债券在深交所挂牌上市[7] 转股信息 - 明电转02转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止[8][9] - 初始转股价为14.75元/股，2025年10月23日调整至11.74元/股[10][14] - 公司回购注销限制性股票后，转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股[15] 赎回信息 - 明电转02赎回价格为100.44元/张，当期年利率为1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，触发赎回条款[4] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日[3] - 停止转股日为2025年12月12日，赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“明电转02”持有人[20] 触发条件 - 2025年10月31日至11月3日，2个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[4] - 2025年11月4日至11月20日，13个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[4] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书、核查意见[25]