会议信息 - 第九届董事会第一次临时会议于2025年11月28日召开，7名董事全到[2] 议案通过情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》获通过，待股东大会审议[2][4] - 《关于修订、制订部分管理制度的议案》获通过，部分待股东大会审议[4] - 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》获通过，许叶峰任新成员[7] - 《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》获通过，待股东大会审议[8] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过，大会定于12月16日召开，股权登记日为12月9日[8]