广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 23 日以 电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长 郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定， 合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《公司关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》 同意因公司控股子公司湖北江汉建筑工程机械有限公司（简称"江汉建机"）股权 结构调整事项而不再纳入公司合并报表范围。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 关联董事黄旭先生回避表决。 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-87 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 二、审议通过《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》 1．同意因公司控股子公司江汉建机股权结 ...