会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年11月28日召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举杨进为董事长，聘任其为总经理[3][6] - 聘任刘丽瑛、彭庭辉为副总经理[6] - 聘任周慧清为董事会秘书和财务负责人[6] - 聘任陈鑫为证券事务代表[7] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会，表决全票通过[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年11月28日[10]