会议安排 - 公司2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年11月13日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年11月28日进行网络投票，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 2025年11月28日下午14:00现场会议在湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号召开[9] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表股份61,897,075股，占公司有表决权股份总数的50.2404%[11] - 参加现场会议的股东或股东代理人共8人，代表股份51,306,299股，占公司有表决权股份总数的41.6441%[11] - 通过网络投票的股东共109人，代表股份总数为10,590,776股，占公司有表决权股份总数的8.5963%[14] - 出席现场和网络投票的中小股东共114人，代表股份19,763,406股，占公司有表决权股份总数的16.0415%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》：同意61,853,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；反对22,469股，占0.0363%；弃权21,011股，占0.0340%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意61,689,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6647%；反对177,138股，占0.2861%；弃权30,353股，占0.0492%[18] - 《关于修订<独立董事制度>等多项议案同意票数均超6168.95万股，占比超99.66%[21][22][24][25][26][27] - 《关于部分超募资金投资项目延期的议案》同意6184.32万股，占比99.9130%，中小股东同意1970.96万股，占比99.7278%[28] - 《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》同意6167.27万股，占比99.6375%，中小股东同意1953.90万股，占比98.8649%[29] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》同意6167.27万股，占比99.6375%，中小股东同意1953.90万股，占比98.8649%[31] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意6184.49万股，占比99.9158%，中小股东同意1971.13万股，占比99.7363%[32] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意6184.49万股，占比99.9158%，中小股东同意1971.13万股，占比99.7363%[33] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意6184.54万股，占比99.9166%，中小股东同意1971.18万股，占比99.7390%[36] - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》同意1953.75万股，占比98.8574%，中小股东同意情况相同[37] - 《关于选举刘世琦为第三届董事会非独立董事的子议案》累积投票得票5310.99万股，占比85.8036%，中小股东得票1097.62万股，占比55.5383%[38] - 《关于选举张居忠为第三届董事会独立董事的子议案》累积投票得票5310.81万股，占比85.8007%，中小股东得票1097.45万股，占比55.5294%[41] - 《关于选举王光进为第三届董事会独立董事的子议案》累积投票得票数53,109,121股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的85.8023%[43] - 《关于选举王光进为第三届董事会独立董事的子议案》中小股东累积投票得票数10,975,452股，占出席会议中小股东所持股份的55.5342%[43] 表决结果 - 公司2025年第一次临时股东大会表决结果合法、有效[44]