关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号： 2025-90 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会。2025年11月27日，公司第十届董事会第六次 （临时）会议审议通过《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。 通过深圳证 ...