董事会决策标准 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等五项标准[3] - 单笔担保额需低于最近一期经审计净资产的10%[5] - 为资产负债率低于70%的担保对象提供担保[5] - 一般关联交易金额需低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[5] - 财务资助事项需满足被资助对象资产负债率未超70%等三项情形[5] 董事会授权董事长决策标准 - 交易涉及资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的10%等五项标准[9] - 与关联自然人成交金额低于30万元的交易[10] - 与关联法人成交金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[10] 董事会会议相关 - 定期会议每年至少召开2次[13] - 定期会议于会议召开前10日通知全体董事，临时会议于会议召开前3日通知全体董事[18] - 会议应当由过半数的董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席会议，视为不能履行职责，由董事会建议股东会予以撤换[24] - 作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但审批对外担保事项，必须经全体董事2/3以上审议[26] - 关联交易会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人须提交股东会审议[27] 其他规定 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事会三年为一届，董事任期三年，连选可连任[8] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额[10] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事长应召集临时董事会会议[15] - 1/3以上董事联名提议时，董事长应召集临时董事会会议[15] - 列入议程议案交付表决前提案人可撤回，审议中发现重大问题经出席董事和授权委托人过半数同意可暂不表决[28] - 特殊情况增加临时议题或事项需与会董事过半数同意方可审议和表决[29] - 会议决议需书面记载，出席董事应签字承担责任[31] - 会议记录由董事会秘书制作并保存，出席董事和记录人须签名[31][33] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[33] - 决议授权执行人应组织实施并报告执行情况，董事长跟踪检查[35] - 董事会秘书负责保存会议文件，保证完整准确，按时间顺序、届次存档[38] - 董事可查阅会议文件，经同意的公司有关人员可查阅决议但不得离开场所和复制[38] - 会议文件保存期不少于10年[38]