董事会会议 - 公司第五届董事会第三十次（临时）会议于2025年11月28日召开，9位董事均出席[2] 人员提名 - 提名李守军等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3][4] - 提名董义春等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[5][6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，待股东会审议[7] - 同意修改29项治理制度，新增3项制度，部分待股东会审议[8][9] 股东会安排 - 拟于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会审议相关议案[10]