发行H股相关 - 审议通过发行H股股票并于香港联交所主板上市议案，尚需股东会审议[2][4] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），可授予15%超额配售权[7] - 发行价格由股东会授权协商确定，发行对象包括境外投资者等[8][9] - 预计筹资成本费用待确定，募集资金用于业务发展[13][17] - 发行上市相关决议有效期24个月，或延长至发行上市手续办理完毕与行使超额配售权孰晚日[16] 公司治理相关 - 独立董事卢贤榕辞职，提名张宇昊为独立董事候选人，尚需股东会审议[27][30][31] - 拟修订《公司章程（草案）》及配套制度，部分需股东会审议[22][24] - 拟聘任王家伦、黄俊颖为联席公司秘书，委任黄明松、黄俊颖为授权代表[49][50] - 拟投保责任险，尚需股东会审议，议案表决7票回避[51][52][53][54] - 拟聘任容诚香港为发行H股上市审计机构，尚需股东会审议[54][55][56] 其他事项 - 新增2025年度与合肥科技公司日常关联交易预计金额不超4000万元，总金额不超57900万元，尚需股东会审议[63][65] - 将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会[65][66] - 将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订相关制度，尚需股东会审议[60][63] - 拟注册为非香港公司，授权王家伦和黄俊颖处理相关事项[57][59]