平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件 平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30 现场会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅 现场登记时间：2025 年 12 月 16 日下午 12:00-14:15 现场登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 1 | 主持人宣布会议开始 | | 2 | 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议程 | | 3 | 议案介绍 | | | 议案一：《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》 | | | 议案二：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》 | | | 议案三：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》 | | | 议案四：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》 | | 4 | 宣布投票规则 | | 5 | 股东审议以上议案并投票表决 | | ...