股东会信息 - 平安银行2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月16日下午14:30[2] - 现场会议地点为深圳市深南东路5047号公司六楼多功能会议厅[2] - 现场登记时间为2025年12月16日下午12:00 - 14:15[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式[2] 章程修订 - 拟对《平安银行股份有限公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则进行修订[4] - 修订后的《公司章程》需报请国家金融监督管理总局核准后生效[4] - 此次修订涉及《公司章程》目录章节顺序的调整[6] 股份相关规定 - 本行提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[10] - 本行已发行的优先股不得超过本行普通股股份总数的50%，筹资额不得超过发行前净资产的50%[10] - 公司因特定情形收购本行股份，合计持有的本行股份数不得超过本行已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事会成员中包括一名职工董事，由本行职工民主选举产生，无需提交股东会审议[24] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过本行董事总数的二分之一[24] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上过半数通过[22] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[22] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[20] 董事会相关 - 董事会定期会议每年至少召开四次，分别在年报、中报和两季报披露前召开[51] - 董事会定期会议召开前至少十天书面通知董事、监事[51] - 董事会临时会议开会前至少一个工作日书面通知董事、监事[51] 候选人提名 - 提名谢永林、郭晓涛、付欣、蔡方方为平安银行第十三届董事会非执行董事候选人[53] - 提名冀光恒、项有志、杨志群为平安银行第十三届董事会执行董事候选人[62] - 提名吴志攀等5人为平安银行第十三届董事会独立董事候选人[70]