证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-060 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：平安银行股份有限公司（以下简称本公司）2025 年第 一次临时股东会。 （二）股东会召集人：本公司第十二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会第四十五次会议审 议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 3、本公司聘请的律师； （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 ...