1 瑞普生物股份有限公司 关于修改公司内部控制相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 规定，结合《公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关 制度进行修改，本次修改的制度明细具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修改情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 ...