科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-081 科大智能科技股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开公 司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整战略委员会为战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为"战 略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并 对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称和职责调整，其 组成及成员职位不变。公司其他制度中有关"战略委员会"的表述同步调整为"战 略与可持续发展委员会"，其他内容不变。 调整后战略与可持续发展委员会主要职责权限为： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公 ...