战略与投资委员会设置 - 公司设立该委员会，成员由5名董事组成[4][6] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[6] - 会议需三分之二以上委员出席[11] - 决议经全体委员过半数同意有效[11] 会议安排与保存 - 每年不定期召开，提前三天通知[11] - 会议记录由秘书保存，期限不少于10年[12] 其他规定 - 有利害关系委员须回避表决[12] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[15]