中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；由董事会选举产生或更换。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事 会根据本细则有关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 建议： ...