董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[14] 董事任期 - 董事任期三年，届满可连选连任[13] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[24] - 对担保事项决议，需全体过半数且出席三分之二以上董事同意[29] - 会议记录和档案保存不少于10年[31][32] 董事长审批标准 - 交易涉及资产总额等五项指标占比3%以上且低于10%由董事长审批[10] 决议执行 - 授权执行人组织实施并报告情况，董事长督促落实[34] - 董事长发现违规可要求纠正，必要时召集临时会议[35] 规则说明 - 本规则是《公司章程》附件，抵触时以章程为准[36] - 由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[36]