中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本细则。 二○二五年十一月 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；由董 ...