信息披露制度 - 依据多项法律法规及公司章程制定[2] - 遵循公开、公正、公平原则，保证真实、准确、完整[6] 责任人员 - 董事会秘书是具体执行人和联络人，董事长是第一责任人[3] - 信息披露义务人包括公司及其董高、部门和子公司负责人等[27] 披露原则与范围 - 董事等知情人员披露前应控制知情范围，不得内幕交易[6] - 应使用事实描述性语言，不得含宣传等性质词句[7] 披露媒体与时间 - 信息在指定媒体公告，其他媒体不得先于指定媒体[10] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内编制完成并披露[14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需及时披露[19] - 预计不能按时披露定期报告需报告并公告相关情况[16] 业绩披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[16] 重大事件披露 - 董事会就重大事件决议等时点及时披露[18] - 披露后有进展或变化需及时披露情况及影响[21] 披露程序 - 经提供信息部门负责人核对等程序[24] 违规处理 - 违规责任人受纪律处分、担赔偿责任，涉嫌犯罪追究法律责任[33] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管不少于十年[35] 财务内控 - 按规定建立并执行财务管理和会计核算内部控制[36] 审计相关 - 董事会下设审计委员会负责与外部审计机构沟通等[36] - 内部审计部门对内部控制等检查监督[37] 制度管理 - 制度由董事会制定修改，解释权归董事会[39] - 制度经股东会审议通过实施和修改[39]