会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[7] - 八种情形下应召开临时董事会会议，提议需书面，董事长十日内召集[13][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知相关人员[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明相关内容[20] - 审议关联交易等委托出席有限制原则[21] 会议表决与决议 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[26] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[28][30] - 董事回避表决时，按无关联关系董事情况表决，不足三人提交股东会[31] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[34] 其他事项 - 董事会行使拟订重大方案等多项职权[4] - 董事会下设办公室处理日常事务，负责信息披露等[6] - 董事会会议档案保存十年以上[42] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] - 董事会决议公告等由秘书办理，公告前人员有保密义务[39] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，董事有权质询[40]