董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一时，原董事仍需履职[5] - 董事忠实义务在任期结束后2年仍有效[6] - 董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事[8][43] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定资产总额占最近一期经审计总资产50%以下的交易事项[13] - 董事会决定营收占最近一期经审计营业收入50％以下或绝对金额不超5000万元的交易事项[13] - 董事会决定净利润占最近一期经审计净利润50％以下或绝对金额不超500万元的交易事项[13] - 董事会审议与关联人发生金额3000万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于5％的关联交易[17] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等提议，董事长10日内召集主持临时会议[19] - 定期会议每年至少四次，提前14日通知；临时提前3日，紧急可电话通知[20] - 宣派等股息提前7个工作日按《香港上市规则》公告[22] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可[24] - 持有公司投票权10%以上股东或董事有重大利益冲突，相关事项开会处理[28] - 董事回避表决，过半数无关联董事出席可开会，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[36] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，特殊规定从其规定[38] - 会议记录保存10年[39] - 会议结束后两个交易日内将决议报送证券交易所备案（如需）[45] - 决议公告含会议通知发出时间和方式等七项内容[46][47] 决议执行 - 议案决议后由总裁组织经营班子落实[49] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者责任[49] - 未经决议实施事项损害股东利益或造成损失，行为人负全责[49] - 每次会议汇报以往决议执行情况，董事有权质询[49] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[50] 规则相关 - 规则由股东会特别决议通过，H股上市日生效[53] - 规则由董事会负责解释[54]