董事会构成 - 董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[10] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[5] 决策权限 - 股东会授权董事会决定资产总额占比 50%以下等交易[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占总资产低于 30％由董事会审批[15] - 董事会审议对外担保、提供财务资助需三分之二以上董事同意[15] - 与关联人交易金额 3000 万元以下或占净资产绝对值低于 5％由董事会审议[16] 会议相关 - 代表 1/10 以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长 10 日内召集[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 定期会议每年至少召开两次，提前 10 日通知；临时会议提前 3 日通知，紧急可口头[21] - 书面会议通知变更，定期需原定日前三日书面，临时需全体与会董事认可[22] - 董事委托他人出席，委托书应载明信息，一名董事不超两名委托[25][26] - 董事会表决方式由主持人决定，董事表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事应回避表决情形，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须过半数通过，不足三人提交股东会[35] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成形成决议，有特殊规定从其规定[37] 其他规定 - 董事会会议记录保存 10 年，与会董事签字确认[39] - 公司设三名独立董事，职权依《独立董事任职及议事规则》[41] - 董事会会议结束后两交易日将决议报送深交所备案[43] - 董事会决议公告应含会议通知等内容[44] - 董事会决议由总裁组织落实，对落实情况督促检查，违背追究责任[42][47] - 未经决议实施致股东受损，行为人负全责[43] - 每次董事会汇报以往决议执行情况，董事可质询[44] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[48] - 规则未尽依国家法律、《公司章程》，矛盾以《公司章程》为准[50][51] - 规则自股东会特别决议通过生效，由董事会负责解释[52][53]