独立董事工作制度 独立董事工作制度（2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等 专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 1 独立董事工作制度 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事 ...