募资情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，到账475,175.97万元[2] 募投项目进度与调整 - 截至2025年10月31日，各募投项目合计投入进度89.57%[6] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”截至2025年10月31日募集资金投资进度达88.72%[9] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”截至2025年10月31日募集资金投入进度为18.58%[6] - 公司拟将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[7] - 公司拟终止“大锂电研发平台建设”项目，将节余14,626.36万元（含孳息597.05万元）永久补充流动资金[7] 项目决策审议 - 2025年11月28日公司第三届董事会第五次会议同意部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[30] - 2025年11月28日公司第三届监事会第五次会议同意部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金[31] - 保荐机构认为公司本次延期、终止部分募投项目事项已通过董事会、监事会审议，终止并补充流动资金事项需股东大会审议通过，符合相关规定，无异议[32] 新产品与技术 - 国家“双碳”战略下，钠离子电池获政策支持，为项目实施提供保障[14] - 推进钠离子电池试验线技术改造项目，可完善公司多元化技术路线[15] - 推进该项目能解决锂离子电池痛点，拓展产品应用空间[16] - 钠电车用启停产品已稳定小批量供货，累计供货额超百万元[21] - 2025年8月18日召开汽车钠离子启停电池全球发布会，标志钠电车用商业化落地迈入实质阶段[21] 项目情况 - 大锂电研发平台建设项目计划总投资14029.31万元，场地购买占比49.92%，装修施工及其他费用占比25.32%，仪器设备购买及配套设施占比24.76%[25][26] - 大锂电研发平台建设项目场地占地30亩，已有建筑面积约22000平方米，建设期2年[25] 项目决策依据 - 公司重新论证后认为“天能钠离子电池试验线技术改造项目”继续实施具备必要性和可行性[13] - 公司认为“天能钠离子电池试验线技术改造项目”符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[23] - 公司决定终止大锂电研发平台建设项目，以优化资源配置、提升资金使用效能[27]