会议信息 - 上海莱士第六届董事会第十五次（临时）会议于2025年11月28日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月15日以现场和网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为12月10日，现场会议地点在上海奉贤区[40] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需经2025年第三次临时股东会特定表决通过，各议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[2][5][6] - 会议审议通过22项修订议案，多项制度修订及制定议案以8票同意通过，全文登于巨潮资讯网[7][8][11][28][29][31][32] - 拟废止《独立董事年报工作制度》等3项制度，表决8票同意、0票反对、0票弃权[33][34] 人员变动 - 原董事Amarant Martínez Carrió于2025年10月30日因个人原因辞职[35] - 经6.58%股份股东Grifols, S.A.提名，拟提名Esther Fages Contel为非独立董事候选人，议案待股东会审议[36] - 拟将董事会人数由9人调为11人，独立董事由3人增至4人，新增董事分别由股东会和职代会选举[37] - 同意提名陈岩为独立董事候选人，议案以股东会通过《关于修订<公司章程>》为生效前提[37]