会议信息 - 公司于2025年11月13日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 2025年11月28日下午14点30分现场会议在丸美大厦召开，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人4名，代表有表决权股份324,023,800股，占比80.8039%[6] - 网络投票股东167名，代表股份8,541,755股，占比2.1301%[6] - 参加会议股东及代理人共171人，代表有表决权股份总数332,565,555股，占比82.9340%[7] 议案审议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的议案》，同意股数占比99.7350%，持股5%以下中小投资者同意股数占比89.7125%[10][11] - 《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意股数占比99.9858%，持股5%以下中小投资者同意股数占比99.4501%[12][13] - 《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，同意股数占比99.9862%[15] - 发行上市时间、地点、方式、规模、定价原则、对象、发售和分配原则、承销方式、前滚存未分配利润分配方案、募集资金使用计划等相关议案同意比例均超99.98%[17][20][22][24][26][28][31][33][34][37] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意股数占比99.9829%[39] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行H股股票并上市有关事项的议案》，同意股数占比99.9861%[42] - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意股数占比99.9865%[44] - 《关于确定公司董事角色的议案》，同意股数占比99.9874%[47] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》，同意股数占比99.9870%[49] - 《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》，同意股数占比99.4256%[51][52] - 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）》各子议案同意比例超99.73%[53][55][57] - 《关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》中各修订议案同意比例超99.98%[58][61][63][66][68] - 《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》，同意股数占比99.9867%[70] 其他 - 信达律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[72] - 信达同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[74]