公司治理 - 取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会承接[2] - 修订《公司章程》，统一将“股东大会”表述改为“股东会”[9] - 删除原“第七章监事会”内容及相关描述[9] 股本与股份 - 公司以2018年8月31日经审计净资产135356.77万元，按1:0.5910比例折股，股本为80000万元，其余55356.77万元计入资本公积[10] - 公司股份总数为972100000股，发行前股东持有855500000股，社会公众持有116600000股[10] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10][11] - 特定情形下公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内按披露用途转让，未按用途转让的应在三年期限届满前注销[11][12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自己名义向法院诉讼[14][15] - 持有公司百分之五以上股份的股东，股份质押应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可审议批准多项方案、事项，包括担保、关联交易、股权激励计划等[18] - 部分重大事项须经董事会审议批准后提交股东会决定，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等[19] - 公司在特定情形下应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定等[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，一名职工代表董事[38] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，部分事项需三分之二以上董事出席或同意[41][42] - 董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会，各委员会有相应职责[48][49] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[43] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[44] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理助理1名，由董事会决定聘任或解聘[50] - 不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实与勤勉义务规定适用于高级管理人员[50] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，不同阶段有不同现金分红最低占比[53][55] - 公司调整利润分配政策需股东会特别决议通过[56] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，向审计委员会报告工作[56] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[57]