董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名普通董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举或更换[3] 董事会权限 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可由董事会决议通过[4] - 董事会可决定不超公司最近经审计净资产30%的对外投资等事项[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[5] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[5] 董事管理 - 董事连续二次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[6] 业务决策 - 非关联经营性业务活动金额在净资产5%以下且列入预算，由总经理全权决定[6] - 非关联经营性业务活动金额在净资产5% - 10%且列入预算，由总经理报董事会决定[6] - 利用自有闲置资金从事证券运作，占净资产比例需在5%以下[7] - 未列入年度财务预算的经营性业务活动，单项金额在5000万元以下或一年累计1亿元以下，由总经理全权决定[7] 规则执行 - 董事会议事规则修正案尚须股东大会审议[9]