会议相关 - 2025年11月28日公司召开第八届董事会第六次会议，应到董事7人，亲自出席7人，同意7票、反对0票、弃权0票通过议案[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[4] - 股东会决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[4] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[5] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[6] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产5％须股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产30％后担保须股东大会审议[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计净资产30％的担保须股东大会审议[7] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保须股东大会审议[7] - 公司对外单笔担保最高限额不超最近一期经审计净资产的10％[7] - 公司为单一对象担保累计最高限额不超最近一期经审计净资产的15％[7] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额不超最近一期经审计净资产的40％[7] 临时股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司两个月内召开临时股东会[7] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议作出后5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][9] - 审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[9] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] 股东会主持与通知 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举董事主持[9] - 审计委员会自行召集股东会，由召集人主持，特殊情况由推举成员主持[9] - 股东自行召集股东会，由召集人或推举代表主持[9] - 年度股东会召集人应提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告[9] - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[10] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可向公司股东征集股东会投票权[11] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权，除法定条件外公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[11] 股东大会提案 - 年度股东大会的议事内容应在召开前20日以上的董事会会议确定，临时股东大会应在召开前15日以上的董事会会议确定[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知并提交审议[13] - 第一大股东提出新分配提案，应在年度股东大会召开前10日提交董事会并公告[13] 股东大会表决 - 股东大会对列入议程提案采取记名式投票表决，每一股有一票表决权[14] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[14] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[14] - 股东买入公司有表决权股份违反《证券法》规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[14] - 股东会就发行优先股审议，需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[14] - 股东会作出普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[15] - 股东会作出特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司净资产百分之三十需特别决议通过[15] 董事选举 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景等详细资料[16] - 股东会选举或更换董事采用累积投票制度，股东投票总数为表决权数乘选举或更换董事名额数[16] 会议记录与回购 - 股东会会议记录保存期限为十二年[18] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[18] 规则执行 - 本规则经公司股东会审议通过之日起执行，遇国家法律和行政法规修订且规则内容与之抵触时，由董事会提交股东会审议批准[19] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[19]