独立董事专门会议召开 - 每年至少召开一次，过半数独立董事出席方可举行[2][6] - 会议通知、资料至少提前三日送达，全体一致同意可豁免[6] 审议规则 - 特定事项、行使特别职权需经会议审议，全体独立董事过半数同意[2][4] 会议记录 - 记录独立董事意见并签字，意见分歧时分别详细记录[8][9] - 会议记录公司存档保存十二年[9] 实施细则 - 经董事会审议通过后生效及修改[11]