董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%（含）至50%（不含）须经董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%（含）至50%（不含）且超100万元须经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%（含）至50%（不含）且超100万元须经董事会审议[5] 会议召集与举行 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 人事任免与决议通过 - 公司总裁、副总裁任免需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席会议非关联董事三分之二以上同意[22] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[23] 其他规定 - 董事会应将公司章程等存放于董事会秘书处保存10年[25] - 投资方案属董事会审批权限的，需全体董事过半数通过形成决议[17] - 公司年度银行信贷计划由总裁或财务部门上报，经董事会审定后提交股东会审议批准（如需）[19] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜，决议公告披露前相关人员需保密[24] - 董事长及其他董事发现违反决议事项可召开临时董事会要求总裁纠正[26] - 董事会应在后续会议通报决议执行情况并载入会议纪录[26] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[28] - 规则由董事会解释[28] - 公司现行有效《董事会议事规则》前次修改版本时间为2025年11月28日[28]