董事任职 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管或职工代表董事合计不超董事总数二分之一[5] - 单独或合计持股百分之一以上股东可提名董事候选人[5] - 近三年受证监会处罚等情况的董事不得受聘[6] 董事履职与离职 - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[13] - 董事辞职需提交书面报告，公司2日内披露[13] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后两年内有效[14] 董事会设置 - 董事会设董事长、副董事长各1名，任期3年可连选连任[16] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] - 董事会下设战略、审计等五个委员会[19] 董事长职权 - 董事会闭会期间董事长可先行上报经营和投资草案[18] - 董事长有权批准发布信息披露临时报告并事后报告[19] 会议召开 - 重大资产收购等项目需在股东会前至少五个工作日公布评估情况[26] - 议案应于董事会召开前十五日送交董事会秘书[27] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[29] - 定期会议每年至少召开两次，首次在会计年度完结后四个月内召开[29] - 五种情形下董事长应在十个工作日内召集临时会议[30] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时董事长应召集[30] - 董事长收到提议后三日内委托秘书发通知[30] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[31] - 董事会以通讯方式召开需提前三日送达材料[35] 会议表决 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[38] - 议案部分内容修改举手表决须全体董事过半数通过[38] - 表决票保存至少十年[40] 其他规定 - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[41] - 董事长可检查决议实施情况并督促纠正[41] - 会议记录保管十年，董事有意见可说明或修改后签名[43] - 通讯会议秘书应做好记录并注明情况[43] - 董事需在决议上签字并承担责任，违法致损参与董事赔偿，异议者免责[44] - 不出席且未提意见董事不免责[44] - 规则由董事会制订报股东会通过后生效修改，由董事会解释执行[46]