会议信息 - 赛诺医疗第三届董事会第八次会议于2025年11月28日召开，9名董事全出席[2] - 会议多项议案表决均9票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][7][9][11] 公司变更 - 公司注册资本将由41345.60万元变更为41604.80万元[3] 董事会调整 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[6] - 解除3名非独立董事职务，提名2人为候选人[6] 津贴拟定 - 外部（非独立）董事津贴拟定为每人每年6万元（税前）[8] 制度与公告 - 修改多项公司治理制度，公告编号2025 - 061[13] - 审议召开2025年第一次临时股东大会通知议案，公告编号2025 - 062[14] - 公告发布时间为2025年11月29日[15]