会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，应到实到董事9人[1] - 会议通知于2025年11月24日以书面及电子邮件方式发出[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月16日召开[12][13][15] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案，需提交临时股东会审议[2][5][7] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，需提交临时股东会审议[8][9][11] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，无需提交审议[12][13][15] 决策依据 - 终止部分募投项目并补充流动资金利于提高资金使用效率和项目质量[2] - 增加日常关联交易预计额度基于业务实际需要，价格符合市场情况[8] 议案审核 - 终止部分募投项目议案已通过董事会审计委员会审议[4] - 增加日常关联交易额度议案已通过独立董事专门会议审议[8] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十次会议决议等相关决议[16][18]