会议安排 - 2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议召开2025年第五次临时股东会议案[6] - 2025年11月13日公告召开2025年第五次临时股东会通知[6] - 2025年11月28日下午14:30召开现场会议，由董事长何峰主持[7] - 2025年11月28日9:15 - 15:00为网络投票时间[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份48,465,100股，占比33.6935%[9] - 通过网络投票股东94名，代表股份29,559,728股，占比20.5502%[9] - 现场和网络出席股东及代理人合计96名，代表有表决权股份78,024,828股，占比54.2437%[9] 议案表决 - 《关于选举何峰为非独立董事的议案》同意72,252,892股，中小投资者同意1,985,569股[13][14] - 《关于选举韩剑学为独立董事的议案》同意72,254,494股，中小投资者同意1,987,171股[24] - 《关于选举娄燕为独立董事的议案》同意72,250,999股，中小投资者同意1,983,676股[26] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意77,953,549股，占比99.9086%等[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意77,953,649股，占比99.9088%等[31][32] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意77,936,249股，占比99.8865%等[33] 结果说明 - 本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[34]