注册资本与章程修订 - 公司拟将注册资本由41345.60万元变更为41604.80万元[1,2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及统一表述、增减章节等[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元；首次公开发行后股份总数为41,000万股，已发行股份数为41,604.80万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，或收盘价格低于最近一期每股净资产，可触发公司为维护价值及股东权益收购股份[5] - 公司收购本公司股份，因特定情形合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[14][15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43][44] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[44] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[48][49] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[49]