董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[1] 人事变动 - 第三届董事会解除3名非独立董事职务，仍留公司任职[2] - 提名于长春、王卫为第三届非独立董事候选人[2] 津贴拟定 - 拟定外部非独立董事津贴每人每年6万元（税前），按季发放[3] 候选人信息 - 于长春有丰富经历，2024年6月起任赛诺医疗监事[6] - 王卫现任中国投资发展促进会秘书长兼法定代表人[7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[7][8] 审议安排 - 上述事项需2025年第一次临时股东大会审议通过[3]