公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会、监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[11] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[7] 股东大会召集与提案 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时可召开临时股东会[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[36] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向公司提出股东大会提案[10] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[91] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[92][93] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[99] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[22] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[22] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[111] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会提议时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[112] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[106] 利润分配相关 - 公司从税后利润提取法定公积金后，可提取任意公积金[123] - 弥补亏损和提取公积金后，税后利润按股份比例分配[124] - 审议利润分配预案的董事会会议，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过，方能提交公司股东会审议[126] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[29] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[32]